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違反反洗錢法規 澳大利亞最大商業銀行遭調查

 

  中新經緯客戶端6月7日電 據華爾街日報中文網7日報道,澳大利亞國民銀行將面臨澳大利亞金融情報監管機構AUSTRAC的正式調查,因擔心其違反了反洗錢和反恐融資的規定。

  資料顯示,澳大利亞國民銀行是澳大利亞四大銀行之一,也是澳大利亞最大的商業銀行。

  據報道,這家澳大利亞銀行稱,AUSTRAC在6月4日的一封信中指出,在客戶識別程式、持續的客戶盡職調查以及遵守該行反洗錢和反恐融資計劃的部分規定方面,“可能存在嚴重和持續的不合規行為”。

  澳大利亞國民銀行表示,這些問題已提交給AUSTRAC的執法小組,該小組已開始正式調查。

  報道指出,不過,AUSTRAC在信中稱,它還沒有決定是否採取執法行動,而且鋻於澳大利亞國民銀迄今為止所做的工作,它不考慮民事處罰程式。(中新經緯APP)

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