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ag亚洲游戏集团官网网址山东豪迈机械科技股份有

 

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议通知已于2021年7月24日以电子邮件或传真方式送达各位董事,会议于2021年8月3日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议应出席董事9人,实际出席9人,公司全体监事、高管列席了会议。会议由董事长张恭运先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

  一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调增2021年度日常关联交易预计额度的议案》

  本报告详细内容刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(),本报告无需提交股东大会审议。关联董事张恭运先生、单既强先生、张伟先生、王晓东先生进行了回避表决。独立董事对本事项发表了事前认可及独立意见,具体内容详见巨潮资讯网()。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议通知已于2021年7月24日以电子邮件或传真方式送达各位监事,会议于2021年8月3日在公司会议室以现场表决方式召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由柳胜军先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

  一、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调增2021年度日常关联交易预计额度的议案》

  本报告刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(),本报告无需提交股东大会审议。关联监事柳胜军先生进行了回避表决。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》,预计公司2021年度日常关联交易总金额不超过113,750.00万元人民币。相关公告刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()。

  根据公司经营发展的需要,拟调增与关联方山东豪迈机械制造有限公司(以下简称“豪迈制造”)、山东荣泰感应科技有限公司(以下简称“荣泰科技”)、山东豪迈物流有限公司(以下简称“豪迈物流”)、高密豪佳燃气有限公司(以下简称“豪佳燃气”)、山东豪泉软件技术有限公司(以下简称“豪泉技术”)日常关联交易预计额度。公司本次拟增加向豪迈制造采购原材料关联交易额度12,000.00万元;拟新增向豪佳燃气采购原材料关联交易额度3,500.00万元;拟增加向荣泰科技采购原材料关联交易额度100.00万元;拟增加接受豪迈制造提供的劳务关联交易额度2,000.00万元;拟新增接受豪泉技术提供的劳务关联交易额度350.00万元;拟增加接受豪迈物流提供的劳务关联交易额度400.00万元。其他类型日常关联交易预计额度仍以年初预计额度为准。

  本次事项已由公司第五届董事会第七次会议审议通过。公司2020年经审计的归属于上市公司股东的净资产为576,985.47万元,本次审批的日常关联交易增加额度合计为18,350万元,审批额占最近一期经审计的净资产比例为3.18%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定,本事项无需提请公司股东大会审议。

  主营业务:设计、制造、销售专用机械设备、压力容器、换热器、石油天然气处理设备、压缩机及成套设备、透平机械及其零部件、化工设备、医疗器械、医疗用品、碳化硅陶瓷材料及其制品、水处理与环保设备及各配套零部件,并提供相关安装调试、售后服务;制造销售机械零部件、汽车零部件、轨道交通设施零部件、石油钻采设备零部件;合同能源管理;化工工艺开发及验证服务;计算机软硬件开发、销售及技术服务;网络技术推广与咨询服务;经营国家允许范围内的货物进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截至2020年12月31日,豪迈制造总资产为252,422.81万元,净资产为105,020.52万元,2020年度实现主营业务收入253,438.66万元,净利润45,069.94万元(以上数据未经审计)。

  截至2021年6月30日,豪迈制造总资产为315,110.59万元,净资产为142,145.40万元。(以上数据未经审计)。

  主营业务:货物专用运输(集装箱)、普通货物运输、大件货物运输(不含危险品运输)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截至2020年12月31日,豪迈物流总资产为449.47万元,净资产为286.71万元,2020年度实现主营业务收入429.73万元,净利润-13.29万元(以上数据未经审计)。

  截至2021年6月30日,豪迈物流总资产为539.86万元,净资产为346.25万元(以上数据未经审计)。

  主营业务:工业电热设备及其成套设备、冶金通用机械设备及其成套设备、节能环保设备及其成套设备、感应加热成套设备、工业电炉、电气自动化设备、热处理设备及配件、检测仪器仪表、机械零部件的研发、设计、制造、安装、销售;工程承包;工程及设备监理、调试;技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务;货物和技术进出口业务(国家禁止或行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截至2020年12月31日,荣泰科技总资产为11,776.99万元,净资产为3,656.02万元,2020年度实现主营业务收入7,984.70万元,净利润384.58万元(以上数据未经审计)。

  截至2021年6月30日,荣泰科技总资产为16,438.78万元,净资产为3,958.09万元(以上数据未经审计)。

  主营业务:一般项目:软件开发;人工智能应用软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;大数据服务;计算机系统服务;信息技术咨询服务;网络技术服务;区块链技术相关软件和服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);软件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;网络设备销售;通讯设备销售;办公设备销售;物联网技术服务;物联网应用服务;物联网技术研发;工业互联网数据服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

  豪泉技术于2021年6月1日在工商局注册成立,截止2021年6月30日尚未有财务数据。

  主营业务:管道天然气,(有效期限以《燃气经营许可证》为准)。销售燃气器具。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  截至2020年12月31日,豪佳燃气总资产为19,280.07万元,净资产为11,233.12万元,2020年度实现主营业务收入20,539.06万元,净利润4,516.67万元(以上数据已经审计)。

  截至2021年6月30日,豪佳燃气总资产为17,081.68万元,净资产为9,632.35万元(以上数据未经审计)。

  1. 豪迈集团股份有限公司持有豪迈制造100%的股权,张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司80.08%的股权,为豪迈制造实际控制人。豪迈制造与公司属同一实际控制人控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条之规定,豪迈制造与本公司存在关联关系。

  2. 豪迈集团股份有限公司持有豪迈物流100.00%的股权,张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司80.08%的股权,为豪迈物流实际控制人。豪迈物流与公司属同一实际控制人控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条之规定,豪迈物流与本公司存在关联关系。

  3. 豪迈集团股份有限公司持有荣泰科技69.00%的股权,张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司80.08%的股权,为荣泰科技实际控制人。荣泰科技与公司属同一实际控制人控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条之规定,荣泰科技与本公司存在关联关系。

  4. 豪迈集团股份有限公司持有豪泉技术100.00%的股权,张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司80.08%的股权,为豪泉技术实际控制人。豪泉技术与公司属同一实际控制人控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条之规定,豪泉技术与本公司存在关联关系。

  5. 过去十二个月内,豪迈集团股份有限公司曾持有豪佳燃气53.5%的股权,张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司80.08%的股权,为豪佳燃气实际控制人,豪佳燃气与公司属同一实际控制人控制;同时,公司原董事张岩先生现任豪佳燃气董事,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.6条之第二款的规定,豪佳燃气视同公司的关联法人,豪佳燃气与本公司存在关联关系。

  豪迈制造、豪迈物流、荣泰科技、豪佳燃气、豪泉技术是依法存续且生产经营情况正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

  1.关联交易主要内容。上述关联交易均遵循公平合理的定价原则,具体采用如下定价方式:关联方之间交易的价格在有市场可比价格的情况下,参照市场价格制定,在无市场可比价格的情况下,以可比的独立第三方的市场价格或成本加成定价为参考标准,各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议,并保证相互提供的产品价格不偏离第三方价格;交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算,付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司将遵循公开、公平、公正的原则,并根据自愿、平等、互惠互利的原则与关联方进行交易。

  2.关联交易协议签署情况。2021年8月3日公司(乙方)与豪迈制造、豪迈物流、荣泰科技、豪佳燃气、豪泉技术签署了2021年度日常关联交易相关的框架协议。本协议自双方法定代表人或授权代表签字、盖章之日起成立,经乙方董事会审议通过之日起生效。有效期至2021年12月31日止。

  公司与关联方进行交易是基于日常生产经营需要,有助于为客户提供更好的服务及公司生产、销售的稳定,实现公司持续发展。上述关联交易的交易价格依据协议价格或市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为;上述关联交易均为公司正常生产经营需要,符合公司的实际经营和发展需要,有利于公司资源的有效利用、促进收入总量的提升,提高公司整体盈利水平。同时,上述关联交易对公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

  公司独立董事认为:公司董事会在审议该议案时,表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求,决策结果合法、有效;公司拟增加2021年度日常关联交易预计额度是为了公司开展正常经营管理所需要,交易价格遵循公平合理的定价原则,有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展,未对公司独立性构成不利影响,没有损害公司及非关联股东的利益。同意增加2021年度预计发生日常关联交易额度。

  3、《独立董事对相关事项的事前认可》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》;

  4、公司与豪迈制造签署的《关于2021年度日常关联交易的补充框架协议》;

  5、公司与豪迈物流签署的《关于2021年度日常关联交易的补充框架协议》;

  6、公司与荣泰科技签署的《关于2021年度日常关联交易的补充框架协议》;

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